El lavado de dinero: como sucede

"Lavado de dinero" – un proceso, que es un conjunto de procedimientos y métodos para transferir los fondos derivados de actividades ilegales en cualquier otro activo. Es necesario asegurarse de que su verdadero origen se desconoce, estos propietarios no saben toda la verdad, y de los representantes de las autoridades no plantean ninguna pregunta. "El dinero" – es la legalización de ingresos. Esto se refiere a las obtenidas por medios ilegales.

Estamos hablando de los fondos recibidos en forma de soborno en rescate, los medios de comunicación, atrapados en la cara como consecuencia de la comisión de robo, hurto, extorsión, el terrorismo y así sucesivamente. dinero "Blanqueo" se puede observar casi después de cualquier crimen relacionado con el ingreso ilegal. La posibilidad de una amenaza no sólo para la sociedad, sino también para la economía.

"Lavado" de dinero en Rusia, en principio, como en cualquier otro país, se lleva a cabo en tres etapas. El primero de ellos está relacionado con la colocación de fondos obtenidos ilegalmente en las instituciones financieras, en la segunda etapa de las transacciones financieras que ayudan a ocultar el hecho de que el dinero que proceden de una actividad delictiva. Al final del proceso de capitales devuelve agresor, pero ahora es "limpio". Volver lo posible no sólo en dinero, sino también en la forma de algunos derechos de propiedad – las opciones son muchas.

"Blanqueo" de dinero se puede hacer en varias configuraciones. Incluyen el uso de las instituciones bancarias, la realización de transacciones en efectivo, el juego, la compra y posterior venta de joyas, vehículos, objetos de valor culturales, acciones, bienes raíces y así sucesivamente. Recientemente, el "lavado" de dinero se hace incluso a través de Internet. Con frecuencia observada con manipulación de la moneda.

Con toda esta experiencia estafadores que intentan confundir a todas las pistas, y el proceso de "limpieza" para pasar lo más silencioso posible, sin llamar la atención. Sus pasos son muy difíciles de rastrear.

"Blanqueo" de dinero se puede hacer a través de la falsificación de documentos, celebración de contratos "falsos", hacer declaraciones falsas en la documentación de informes. Hoy en día incluso se utiliza préstamo falso.

Se considera delito fiscal, de no retorno de divisas del exterior, así como la falta de pago de derechos de aduana no se consideran fuentes "dinero sucio", pero los fondos recibidos como consecuencia de todo lo que se ha descrito anteriormente, también se puede considerar "lavada".

"Blanqueo" de dinero posible a través de la "izquierda" de de la empresa. ¿Cuál es esta empresa? Están registrados sobre los candidatos. A menudo, los documentos por parte de sus propietarios son los que ya no están vivos en absoluto. Aquí vale la pena mencionar las firmas de un día. Sólo se registraron ciertos individuos eran capaces de hacer con la ayuda de las acciones necesarias. Cuando el registro en este caso se utilizan sede social masiva y de los fundadores en la mayoría de los casos son también ficticia. Después de la liquidación de estas empresas no deja ningún rastro, ninguna pista.

Las organizaciones criminales para lavar dinero puede detectar y firme completamente legal. La dirección de su trabajo, no importa. Lo principal es que sean el funcionamiento estable y crear la ilusión de que el propietario tiene un ingreso que es legal. En caso de problemas con las autoridades o la autoridad fiscal, que va a señalar el hecho de que adquirió u otra propiedad sobre los fondos recibidos de la compañía que fundó. Es muy fiable.

Sorprendentemente, el "lavado" de dinero se puede hacer y una vida sin mucho alboroto. Lo que pasa es que a veces esto no es suficiente para esperar un cierto período de tiempo.