El artículo 174 del Código Penal. La legalización (blanqueo) de dinero u otros bienes adquiridos por otras personas por medios delictivos

El lavado de dinero o cualquier otra propiedad en Rusia se considera un delito grave. Y con un fallo de este tipo para luchar. Tenga en cuenta, el dinero – es un delito. Y es necesario para el castigo apropiado. Pero ¿en qué medida? Esto le dice el artículo 174 del Código Penal.

sin complicaciones

Cualquier transacción financiera con el dinero y los bienes adquiridos por medios delictivos, que sirven para hacer que la legalidad de la propiedad onymi son castigados. Sin embargo, muchos dicen que el castigo no es demasiado grave.

Estamos hablando de la multa. La legalización de fondos o cualquier otra propiedad implica la imposición de una multa coercitiva en una cantidad específica. Es decir, hasta 120 000 rublos. Como una alternativa – la eliminación de las ganancias del demandado para un máximo de 1 año.

de gran tamaño

No es demasiado severo castigo. Sin embargo, en la situación considerada no contar los muchos matices. En raras ocasiones cuando el lavado de dinero o bienes no tiene ningún factores agravantes. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta las versiones más populares de eventos.

Por ejemplo, en virtud del artículo 174 del Código Penal, algunas otras formas de lucha contra el blanqueo dependen, cuando el delito se comete a gran escala. En tales circunstancias, la pena es todavía el caso. Crece hasta 200.000 rublos o el tamaño se expresa por las ganancias criminales para el período de 1-2 años (a discreción del tribunal).

Trabajar y trabajar de nuevo

Es cierto que el lavado de dinero no termina allí. Y en presencia de circunstancias agravantes surgir una variedad de "nuevo" castigo. Cuando el lavado de activos y el dinero a gran escala que se producen.

Es una pregunta sobre el nombramiento del trabajo forzoso. Dicho trabajo no suele ir acompañada de los pagos en efectivo. Tan solo hay que trabajar durante unos 2 años. La fecha exacta determinada por la Corte, pero el castigo no podrá exceder de 24 meses.

arresto prisión

Es cierto que el "dinero sucio", sino más bien las personas que participan en el lavado de la suma (u otra propiedad), será castigado con no sólo multas o servicios a la comunidad. El hecho de que la responsabilidad penal, muchos de prisión asociado. Más específicamente, el encarcelamiento. Según un artículo publicado en el número 174 del Código Penal, para la legalización de dinero y los bienes adquiridos por cualquier crimen a gran escala, esta medida también se lleva a cabo.

El encarcelamiento tendrá una duración máxima de 2 años. Pero eso no es todo. Además, el delincuente puede imponer una multa. Él será 50 000 rublos máxima. Como solución alternativa – la eliminación acusado ganancias durante 3 meses. Este opcionales medidas adicionales. Pero en la práctica son muy comunes.

Posición y la colusión

Y en este artículo no termina allí. De hecho, a veces "dinero sucio" y la misma propiedad obtenida por la colusión preliminar por varias personas o mediante el uso de su posición oficial. No importa en qué medida un crimen – en pequeñas o grandes. Pero si ha habido posiciones oficiales o conspirar con alguien, se preparan para un castigo grave.

Es decir, el trabajo forzado durante 3 años, y, además, se puede asignar una restricción de la libertad. Esto se llama una sentencia condicional. Se extiende a 24 meses. Además de actividades sociales imponen un límite en el trabajo en algunas áreas, así como la posibilidad de una clase de ciertas posiciones (por lo general de alto nivel). Tal prohibición no puede exceder de 36 meses.

El encarcelamiento y puede actuar como un castigo. Tendrá una duración de hasta 5 años. El tribunal también designa por conspiración de lavado de dinero, o mediante el uso de la pena de posición oficial. Tendrá que pagar medio millón de rublos. O perder ingresos durante 3 años. Además, después de la prisión puede ser impuesta a la restricción delincuente de libertad. Se seguirá un máximo de 2 años. También, además de la condena condicional impuesta a veces "tabú" en el trabajo (ocupación de determinados puestos, así como para llevar a cabo el trabajo en áreas específicas) durante 36 meses.

Organización y tamaño especial

Según un artículo publicado en el número 174 del Código Penal, a veces hay un lavado de dinero / bienes adquiridos ilegalmente, por un grupo organizado o en gran escala. Trate de no confundir la organización con la conspiración de costumbre. Quizás esta es la forma más grave de los crímenes de hoy en día. Y imponerles las sanciones correspondientes.

se siguen produciendo trabajo forzado. Pero tendrán una duración máxima de 5 años y acompañado por una restricción de la libertad. Que, a su vez, no puede exceder de 2 años. No siempre es una sentencia suspendida prescrito para el trabajo forzado. Como una "prima" la corte es capaz de ser condenado a tres años de restricciones adicionales sobre la realización de actividades en ciertas áreas, así como el derecho de tomar cualquier posición específica.

También es posible encarcelamiento. En comparación con todos los demás casos, la prisión se incrementará en la duración. Y ahora esta pena será de 7 años. A cadena tiene el derecho de imponer una sanción monetaria – un millón de rublos o el salario de un ciudadano durante 5 años. Libertad condicional y "tabú" en la oficina y el trabajo también tienen un lugar. Ellos pueden compensar en lo posible los 2 y 5 años respectivamente.

Comentarios y composición

El artículo 174 del Código Penal comentario juega un papel importante. Se aclara los muchos matices de la delincuencia. Por ejemplo, se da a conocer lo que se entiende por transacciones realizadas con bienes o dinero. Es cualquier manipulación de documentos dirigidos a "Ajuste" derechos civiles establecidos en la propiedad. Por estas acciones incluyen donación o herencia. Tenga en cuenta – la responsabilidad vendrá, incluso si todos los ciudadanos una vez "lavado" de dinero o bienes.

Hay puntos más importantes en el artículo. 174 del Código Penal – la ofensa. En general, es necesario entender que las medidas que ha especificado anteriormente se aplicarán cuando la legalización de los fondos o bienes, acompañado de las transacciones ilegales. En este caso, la propiedad debe ser producido inicialmente por medios criminales. De lo contrario constituiría un crimen no lo hará.

Violación va acompañada de intención directa. Es decir, el delincuente se da cuenta de que el dinero o los bienes derivados de actividades criminales. Todas las circunstancias de la adquisición de una persona, "lavar" las finanzas o la propiedad, no pueden ser conocidos. Pero bajo la entidad significa cualquier persona que realice transacciones o transacciones financieras con los bienes obtenidos ilegalmente.

Básicamente, se trata de todos los puntos importantes con respecto a examinar los artículos del Código Penal. Es necesario prestar atención a la última actualización. Particularmente gran tamaño de la transacción se inicia desde un millón de rublos. De lo contrario, el delito se considerará cometido en gran escala o pequeña escala (hasta 250.000).