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El artículo 171 del Código Penal: negocio ilegal

Hoy en día más y más personas están empezando a dedicarse a cualquier negocio, grande o no. Antes de iniciar su propia producción o servicios, debe registrarse ante las autoridades fiscales como una entidad legal o empresario.

Sin embargo, no todos, con ganas de obtener el beneficio de su propio negocio, pasar este procedimiento. Por lo tanto, aquí estamos hablando de negocios ilegales, cuyo propietario es a la vez la responsabilidad administrativa y penal.

En la ley

El Código Penal se considera la aplicación de la empresa sin registro o sin una licencia. Por lo tanto, si el empresario es ya un agente de impuestos, pero funciona sin un permiso especial, también es castigado según la ley (artículo 171 del Código Penal).

Tipos de negocio, lo que necesariamente necesitan una licencia se exponen en una ley especial aprobada en este sentido. Por ejemplo, se requiere un permiso especial en la realización de actividades bancarias, la implementación de la facturación de combustible y lubricantes y otros tipos similares de empresas. Esto es necesario con el fin de proteger el mercado de los negocios sin escrúpulos como una actividad sujeta a licencia implica un control especial sobre las actividades de estas empresas.

infracción

Por lo tanto, si un ciudadano ha decidido iniciar un negocio (actividad, lo que implica una sistemática reciben ningún ingreso), debe ser registrado en la administración fiscal sobre la ubicación de la empresa y / u obtener una licencia.

En ese caso, si se determina que ni el uno ni el otro no lo es, la actividad esté incluida en la descripción que contiene el artículo 171 del Código Penal – negocio ilegal. Dependiendo del número de individuos estaban involucrados y lo que el margen de beneficios ya ha logrado extraer frase empresario se impone.

Crimen y castigo: el artículo 171, parte 1 del Código Penal.

Parte 1 de la posición establece que si tal actividad firme implicaba daño mayor o asociado con la obtención de ingresos en una cantidad tal, las siguientes penalizaciones se pueden aplicar:

– una multa de hasta 300 mil rublos;..

– requiere un funcionamiento a 480 horas;

– detención de hasta 6 meses.

parte 2

Además, el artículo 171 del Código Penal prevé también una infracción cometida por varias personas en un plan predeterminado o no, pero con causar daño especialmente grande. La pena por este tipo de actividad como sigue:

– una multa de hasta 500 mil rublos;..

– El trabajo de hasta 5 años forzada;

– prisión de hasta 5 años con una multa de hasta 80 mil rublos ..

Estas sanciones contiene el artículo 171, parte 2 del Código Penal.

modificaciones

Cabe señalar que cualquier actividad que está relacionada con la obtención de ingresos permanentes, incluso si la persona culpable logró hacer una sola transacción es ilegal. Sin embargo, el artículo 171 del Código Penal en la nueva edición ha proporcionado la exención de responsabilidad penal, si el delito se comete por primera vez, el ciudadano no tiene antecedentes penales, y reparar todos los daños causados ya sea pagada voluntariamente ingresos para el estado.

Los cambios afectaron a varios artículos, pero lo que refiere a la exclusión, prevista para el delito de composición sencilla, sin agravar las circunstancias (como el artículo 171, h. 1 del Código Penal).

Sobre la extensión del daño o beneficio que se puede decir que el control será la cantidad que ha recibido el empresario. Esto incluye los gastos incurridos por el hombre de negocios en la organización de la empresa.

Por ejemplo, si el propietario de la estación de servicio rescatado por una cierta cantidad, y luego el combustible comprado y pagado los empleados de salario, el número contado de financiación para transacciones de débito.

comida

Además de los crímenes reales que se dispone en el artículo 171 del Código Penal (negocio ilegal), especialmente los hombres de negocios "avanzados" no se detienen allí. Es decir, existe otro tipo de negocio ilegal, donde está registrada la organización o incluso tener una licencia, pero hay problemas con las mercancías.

El artículo 171.1 del Código Penal establece explícitamente que si la persona jurídica o natural (no importa) transporta, compra o recibe y almacena o vende bienes sin marcar, se considera un delito.

Como algunas de las actividades sujetas a licencia, y muchos bienes de consumo están sujetos a certificación y etiquetado especial.

Por otra parte, sobre los productos revolución de los alimentos, alcohol y tabaco mencionados en el artículo 171.1, piezas 3-6.

En ese caso, si un hombre de negocios que hace el mercado de productos sin la información necesaria sobre el producto o no para fijar el castigo serán los siguientes tipos:

1. De gran tamaño:

– una multa de hasta 400 mil rublos;..

– forzada actividades laborales hasta 3 años;

. – la vida en prisión y 3 años, más una multa de hasta de 80 mil Frote;.

2. tamaños especialmente grandes:

– una multa de hasta 700 mil rublos;..

– El trabajo de hasta 5 años forzada;

– el cumplimiento de una medida preventiva en la colonia hasta 6 años con una multa de hasta 1 millón de rublos.

En el Código, en las notas al artículo 171.1, dada la designación del tamaño en términos de dinero en cuotas. Para la 3ª y 4ª partes más grandes – .. 250 mil rublos, especialmente grandes – 1 millón de rublos.

productos específicos

En relación con el alcohol y los cigarrillos legislador prevista castigo por tráfico de esos bienes sin un etiquetado especial en forma de sellos fiscales. Cuando esta gran tamaño ya estará en el alcance de de 100 mil RUB, y especialmente grande – .. 1 mln.

Si un empresario, consciente de la necesidad de productos de marcas de bebidas alcohólicas de manera y fábricas de tabaco, no lo haga, se enfrenta a una sentencia:

– una multa de hasta 500 mil rublos .. (800º RUB a gran escala ..);

– trabajo forzado a 3 años (hasta 6 años, respectivamente);

– colonia, el término – hasta 3 años con una multa de hasta 120 mil rublos .. (6 años y 1 millón a gran escala).

industria de las apuestas

Gane dinero cada persona busca. Alguien va a trabajar y alguien está involucrado en actividades ilegales con la perspectiva de enormes ingresos.

En relación con la ley que prohíbe las organizaciones de juegos de azar en muchos países, y también en Rusia, los hombres de negocios no muy honestos han continuado sus actividades bajo tierra o crear un nuevo espacio para tal entretenimiento. No es ningún secreto que los ingresos de este tipo de negocio es muy significativa, a pesar de que es muy arriesgado.

Junto con la prohibición tenía un artículo tal que proporciona un cierto castigo para la ejecución de dichas actividades ilegales – 171.2. Esta situación se considera además una violación del artículo 171 del Código Penal. El delito no es muy diferente, hay un tipo específico de actividad es importante.

En la disposición (la descripción del acto) se dice que este es un criminal de actividad comercial, que se basa en la organización y / o ejecución de los juegos de azar. Se hace notar que el juego puede ser llevada a cabo con un equipo especial, el Internet, o mediante el uso de cualquier medio de comunicación. Si un hombre de negocios ha organizado actividades similares en el área de juego permitido, pero no recibió esta licencia, también será penalmente responsable.

Cuando se trata de este tipo de casos se podría decir que las acciones de un empresario están sujetos a una descripción que contiene el artículo 171, h. 1 del Código Penal, sin embargo, el legislador ha puesto de relieve específicamente este trabajo en una disposición separada.

sanciones

172,1 castigo por no mucho, pero más de:

– una multa de hasta 500 mil rublos;..

– se requiere mano de obra para 240 horas;

– restricción de la libertad de hasta 4 años de privación – hasta 2 años.

Dado que las zonas de juego en Rusia sólo dos, no todo el mundo puede permitirse el lujo de participar en juegos de azar. Una zona se encuentra en la región de Krasnodar ( "Azov-City"), el segundo – en el Altai (la "moneda de Siberia").

Castigo por grupos estables y funcionarios

Cuando el delito es cometido por varias personas en connivencia, o el hombre de negocios se benefician personalmente en una cantidad bastante grande, el artículo 171.2 del Código Penal Parte 2 prevé las siguientes sanciones:

– una multa de hasta 1 millón de rublos;.

– la vida real en la cárcel a 4 años con una multa de hasta 500 mil rublos ..

Si hay circunstancias especialmente agravantes (un grupo organizado, el uso de una posición oficial o de un tamaño muy grande), prevé la sanción de multa de hasta 1,5 millones de rublos, así como el cumplimiento de las penas de prisión de hasta 6 años, con una multa de hasta 1 millón de rublos.

Además, si el acto es cometido por un funcionario o una persona que tiene un alto (o no) la provisión de prohibir el autor puede estar involucrado en el futuro de sus actividades en la posición adecuada para un máximo de 5 años. Esta parte de la frase está siendo implementado en forma conjunta con prisión y una multa, aunque las sanciones pueden ser simplemente en forma de prisión en una colonia. Cabe señalar que el artículo 171 del Código Penal no contiene tales detalles.

acciones relacionadas

Por lo tanto, con respecto a los empresarios que llevan a cabo negocios ilegales (sin registro o sin permisos en ciertas actividades), hay varios artículos en los que la actividad se divide por tipo de producto o producto.

Por ejemplo, el artículo 172 del Código Penal se tratan por separado en el castigo para las actividades bancarias ilegales, y el artículo 222 – para el tráfico de armas, cometido por un grupo de personas (Parte 2 y 3).

registro

En algunos casos, se puede hablar de una formación ilegal (la creación) de la persona jurídica. punible ilegal y sólo se considerará dicho registro, en el que utiliza documentos falsificados o sustitutos.

En este caso, incluso si la empresa y lleva a cabo actividades legítimas, la violación de las normas de registro es punible en virtud del artículo 173.1 del Código Penal.

estructura

Al igual que con cualquier crimen, el acto, que prevé el artículo 171 del Código Penal, también debe ser parte de, o las acciones no será una actividad ilegal.

Teniendo en cuenta el negocio ilegal en términos de la teoría del derecho penal, hay que señalar que la composición es una alternativa, el material y formal, y tiene una calificación y sobre todo la clasificación signos que describe completamente el artículo 171 del Código Penal.

Métodos de investigación

La identificación de estos crímenes es buscar signos que le dirá acerca de la actividad de la empresa implementado como ilegalmente.

También tiene sus propios matices. El investigador debe saber exactamente qué hechos deben ser tomadas en cuenta, y cuando todo el mismo negocio pueden ser considerados ilegales. Además, es importante beneficio y se extrae en el negocio ilícito.

Si esta cantidad a gran escala (incluyendo la propiedad), de 1,5 millones de rublos., El crimen está calificado en la parte 1 del artículo 171, si un gran escala (6 mln.), Se aplicó el artículo 171 , h. 2 del Código Penal.

En primer lugar, tenemos que definir, en general, cualquier artículo para calificar el delito, y luego para recoger pruebas, basadas en el contenido de la acusación.

Por ejemplo, si el empresario tiene registro ante la autoridad fiscal y hay un permiso para cualquier tipo de actividad, pero en realidad el hombre de negocios hace que las transacciones en forma adyacente o similares, entonces debe ser equiparado a hacer negocios sin licencia.

¿Por qué sucede esto? Esto se debe al hecho de que cada actividad tiene sus propias reglas y requisitos, que van desde el personal y terminando con el edificio donde se encuentra la empresa. Por lo tanto, para evitar problemas con la ley en la ejecución de varios tipos de trabajo afines (servicios, producción) es necesario para obtener una licencia para cada uno.

Además, si tal permiso ya está ahí, pero ha expirado y el propietario sigue haciendo este trabajo, también se considera una violación (artículo 171 del Código Penal de la Federación Rusa con comentarios).

características crímenes

Estoy seguro de que vale la pena señalar la posición del Tribunal Supremo en relación con la licencia comercial de otro sujeto. De acuerdo con la Ley Federal "Sobre la concesión de licencias … 'validez territorial del permiso no es fija, es posible organizar un negocio en una región, y obtener una licencia en otro (si, por ejemplo, tienen sucursales en todo el país).

Sin embargo, si una región ha tomado un acto normativo contrario a las leyes de la Federación o no relacionados con la competencia de estos órganos, y un hombre de negocios apoyado en el acto, ha recibido una licencia, que no lleva a ninguna responsabilidad penal o administrativa.

A menudo con la calificación del delito, que describe el artículo 171 del Código Penal, la jurisprudencia indica varias formas de actos ilegales como el blanqueo de dinero (artículo 174), el uso de la marca de otra comercio (artículo 180-I) y similares.

Las dificultades en la clasificación

La decisión del Tribunal Supremo, que fue publicado el 17 de noviembre de 2004, sobre las prácticas relacionadas con los casos de negocio ilegal, dado todas las dificultades y los momentos de la habilidad y la sentencia. Por lo tanto, de acuerdo con el documento, tienen dificultades siguiente ubicación:

– Definición del objeto;

– compuestos relacionados con la diferenciación;

– el concepto de ingreso – la diferencia entre una operación de una sola vez y el negocio real.

En cuanto a los ingresos por encima se ha dicho que bajo tal debe ser entendido todo el dinero dado los costos de implementación. Si el caso se refiere a más de una persona, el ingreso en cuenta en el agregado.

La diferencia entre el de una sola vez y ganancias de negocio es el enfoque. Si una persona ha comprado, por ejemplo, un teléfono móvil en China, y luego lo vendió en Rusia es más caro, no se considera un negocio y la ley no son castigados.

El acuerdo, que fue dirigido a obtener una ganancia, una inversión adicional de dinero en la compra de un producto y su aplicación se considera que es un empresario actividades.

Dado que el artículo 171 tiene un carácter manta, especificar lo que es un negocio real, es posible en el artículo 2 del Código Civil.

Acerca de composiciones relacionadas dicen que si los delitos son de la misma categoría (en este caso, a la esfera de la economía), y los artículos en su disposición sugieren actos similares.

Los compuestos relacionados

Como ejemplo de las disposiciones del Código Penal 171 y 159. Y se puede ver que en ambos casos el delincuente cometa, de hecho, el robo. Sólo en el primer artículo que estamos hablando específicamente acerca de la empresa, el objetivo de lucro, que será un personaje recurrente, y el segundo artículo – un recibo (por medios ilegales) de los bienes, muebles o inmuebles, incluyendo el dinero. De este modo el fraude puede ser o bien conectado con la empresa, y será el resultado de las acciones ilegales del ciudadano de a pie.

determinación de la culpabilidad

Pregunta relacionada con el tema de la delincuencia se considera en la decisión con bastante objetividad. Que no permite a la ambigüedad y la interpretación de las opciones de los mensajes que el castigo se debe aplicar a los ciudadanos individuales.

Por lo tanto, la responsabilidad penal por actividades ilegales, incluyendo y composiciones relacionadas, lleva el hombre que de una manera u otra se ha designado de manera permanente o temporal, el jefe de la empresa, incluidas las sucursales y oficinas de representación (artículo 171 del Código Penal de la Federación Rusa con comentarios). En términos simples, es implicado como un acusado sólo los más importantes.

Los empleados que trabajan en la empresa y llevar a cabo su capítulo instrucciones no será responsable de la actividad ilegal de la cabeza.

La decisión del tribunal

Una condena en virtud del artículo 171 del Código Penal debe contener la parte descriptiva y la motivación de las razones por las que se decidió que una actividad en particular es un ciudadano era empresarial.

Con respecto a la delincuencia, como resultado se han recibido no sólo dinero, sino también el valor o la propiedad, impusieron una pena de este tipo, donde la parte descriptiva y la motivación de las razones de la facturación de dichos ingresos al estado.

Posición ciudadano que demandó como acusado, que no sabía acerca de la necesidad de registrar u obtener una licencia, no importa: la ignorancia de la ley no es excusa. Especialmente cuando se trata de la resolución sobre la aplicación de algunas actividades, una lista de ellos tan pequeña que es imposible perderse simplemente. Es poco probable que un fabricante de operaciones de explosión, por ejemplo, no sabía que es necesario para obtener una licencia.

Además, cualquier empresa grande, que tiene previsto trabajar empresario en la creación de asociaciones en un campo que tiene licencia obligatoriamente requiere este documento.